Estafa por Inernet
El comercio on-line nos facilita la compra hasta el punto de poder hacerlo desde casa en cualquier momento, o bien en otro sitio con nuestros dispositivos móviles. La sencillez para adquirir y vender, supone un gran aumento de nuevos vendedores y por lo tanto, que su control sea más bastante difícil, y cada vez, existan por Internet, más estafas y estafadores.
Conforme señalan en el presente artículo, más del veinticuatro por cien ha sido estafado al comprar por Internet. Por ello, debemos extremar la cautela, y tomar en consideración algunas advertencias al hacer compras on-line.
Estafa piramidal
Estafas o bien sistemas de inversión fraudulentos consistentes en que las ganancias de los primeros inversores se consiguen a través de las aportaciones de los próximos, en vez de las ganancias o bien beneficios del negocio propiamente dicho.
El sistema requiere el permanente incremento del número de víctimas.
La mercadotecnia multinivel o bien marketing en red es un modelo de ventas en razón del como los productos y servicios se comercializan al consumidor final por medio de una red de vendedores directos independientes. Esta red tiene una estructura de diferentes niveles entre sus vendedores, pudiendo un vendedor tener otros vendedores a su cargo. Estos vendedores reciben remuneración por las ventas de productos o bien servicios a usuarios que consigan, como por la acumulación de ventas generadas por su red interna de vendedores. No obstante, la finalidad de este modelo es siempre y en toda circunstancia la venta de productos y/o servicios, y no la simple expansión de la red de vendedores directos independientes.
La estructura de venta piramidal consiste en un negocio en el que la primordial forma de remuneración se deriva de las cuotas que otras personas abonan para unirse al negocio, en vez de la venta de productos o bien servicios a los usuarios finales. De esta manera, los vendedores de los productos o bien servicios del negocio cobran por norma general un suplemento por cada nueva persona que entra en la organización. Asimismo se acostumbra a referir a ellas como “cartas en cadena”, “bolas de nieve o bien avalanchas”, “ventas en cadena”, “juegos de dinero”, “ventas por referencia” y “loterías de inversión”.
Timo del familiar y/o grua
Escogida una víctima, generalmente de avanzada edad y sola, el creador o bien autores recaban datos personales y familiares de exactamente la misma, bien por los vecinos o bien simulando una encuesta estadística. Entre los datos que les resulta de interés saber figuran ciertos como, si tiene hijos,o familiares directos, singularmente fuera de esa localidad, o bien en otros países, como datos de interés de exactamente los mismos, turismos, hijos, empleo etcétera Una vez en posesión de los datos precisos, se presentan en el domicilio de la víctima y, dándoles detalles personales de ese familiar, le piden, bien una cantidad de dinero, la que no acostumbra a ser realmente elevada para no levantar sospechas, aduciendo un accidente imprevisible a lo largo de un viaje en donde debe abonar una grúa, o le ofrecen algún objeto de gran valor a reducido costo, para salir de una coyuntura económica apurada, siempre y en todo momento aduciendo que su hijo, hermano etcétera, les había dicho que podían ir con completa confianza. Una vez logrado el dinero desaparecen y los objetos acostumbran a ser simples imitaciones de relojes o bien joyas.
A veces, la estafa esta acompañada de un robo, en tanto que aprovechando en ciertos casos la confianza que da el hecho de aparentar conocer con perfección al familiar mencionado, o bien el hecho del nerviosismo frente a un accidente de tráfico, hacen que la víctima les facilite el acceso al domicilio, instante en el que, aprovechando un desatiendo de la víctima, o bien cuando esta va en busca del dinero, acostumbran a apropiarse de algún objeto de valor del interior de la residencia.
Trileros
La estafa consiste en incitar al público a apostar dinero, en juegos de habilidad que, supuestamente, dejan grandes ganancias y que se ofrecen en plena vía pública, sobre una pequeña mesa. El juego más usado consiste en descubrir exactamente en qué sitio se oculta una bola que es tapada por una chapa o bien vaso. Otras veces se emplean cartas.
A fin de que el juego parezca más simple, en torno a quien mueve los vasos o bien las cartas (el que dirige el juego), hay uno o bien múltiples falsos jugadores (ganchos), los que supuestamente ganan dinero de manera fácil. Al comienzo, se deja ganar a quien comienza el juego, a fin de que, animado por el éxito, juegue una cantidad esencial.
El juego se fundamenta en la prestidigitación: la mano es más veloz que la vista, con lo que cuando la cantidad es esencial, el creador va a guardar la bola o bien carta ganadora fuera de la vista de tal modo que sea imposible ganar y la víctima pierda irremediablemente su dinero. Es usual en ferias y mercadillos.
El Tocomocho
El timador, que simula tener alguna discapacidad intelectual, pregunta a la victima por la administración de lotería más próxima, en tanto que desea cobrar un billete premiado. En ese instante aparece el gancho que, de casualidad, lleva la pampa o bien lista oficial de lotería.
El timador plantea a la víctima y al gancho venderles el billete por una cantidad inferior al premio, argumentando cualquier disculpa (que sale de viaje inminente, etc).
La víctima saca una fuerte cantidad de su cuenta y se queda con un décimo no premiado mientras que el gancho y el timador desaparecen.
La Estampita
La persona timadora, que simula tener cierta discapacidad intelectual, se aproxima a su víctima con cualquier disculpa y le enseña una bolsa que semeja estar llena de billetes, mientras que le explica que se los ha encontrado. El estafador no da ninguna relevancia al contenido, diciéndole a la víctima que en la bolsa lleva «estampitas» o bien «cromos» y que en casa tiene considerablemente más.
En ese instante, aparece otro transeúnte, que hace de gancho, ofrece a la víctima la posibilidad de adquirir la bolsa por una cantidad de dinero. El que hace de disminuido se deja persuadir, si bien, no obstante, el gancho afirma no tener dinero para participar en la «adquiere» de la bolsa, con lo que anima a la víctima a efectuar la adquisición, dándose la coyuntura, aun, que el gancho se ofrece para acompañar a la víctima a buscar dinero, al objeto de que no tenga ningún incidente.
Cuando la víctima materializa la «adquiere», entregando el dinero por la bolsa, desaparecen los 2 estafadores. Cuando la víctima abre la bolsa verifica que no contiene billetes sino más bien tacos de recortes de papel.
El nazareno
Existen 3 modalidades de este timo:
Modalidad A. Primeramente, el timador crea una compañía falsa con documentación falsa o bien una sociedad mercantil legal, mas con personas marginales, sin antecedentes de morosidad de tal modo que no aparezcan sus nombres en bases de datos financieros. Al frente de la compañía, los estafadores nombran como administrador único a un indigente que, a cambio de unos cientos y cientos de euros, actuará de testaferro. Así ya consiguen talonarios de talones y de pagarés a nombre de la sociedad espectro creada.
Más tarde, los estafadores arriendan un local de oficinas al que se da apariencia de una compañía en funcionamiento y toma en alquiler unos guardes para percibir los pedidos, intentando que estén ubicados en un punto estratégico, cerca de un cruce de carreteras esencial.
La organización, compuesta por individuos experimentados y con un conocimiento perfecto del mercado, se dedica a contactar con distribuidores. Este primer contacto lo hacen por móvil, fax o bien una dirección de e-mail gratis, lo que acostumbra a ser un procedimiento poco frecuente, y también empezar relaciones comerciales, acreditando su solvencia y liquidez. Piden costes que, en la mayor parte de los casos, no negocian, lo que abre habitualmente el hambre del vendedor. Se gana la confianza al abonar los primeros pedidos de mercadería, inmediatamente y al contado.
Entonces, una vez ganada la confianza del suministrador, realiza un pedido esencial y pide un pequeño aplazamiento para abonar los artículos. A veces, el estafador entrega a los fabricantes talones, pagarés o bien letras de cambio admitidas y avaladas al suministrador, e inclusive les facilita fianzas bancarias falsificadas para vencer cualquier resistencia. Esta operación la repite con docenas de incautos y, una vez entregadas las mercaderías, el timador desaparece con todos y cada uno de los artículos guardados que, más tarde, revende en el mercado. Cuando los distribuidores, hartos de no tener señales de vida de su nuevo cliente del servicio, se presentan en procesión en el almacén del timador, se hallan con un local vacío, sin el menor indicio de sus productos, de su dinero, ni del comprador.
Para eludir esta clase de situaciones, las compañías distribuidoras deberían pedir informes investigados de los nuevos clientes del servicio que aparecen de un día para otro y que no son conocidos en el campo.
Modalidad B. Emplean las compañías de seguros de créditos. Es bastante difícil advertir exactamente el mismo, pues usan empresas viejas o bien inactivas, con buen historial en sus cómputos, lo que le deja conseguir crédito con las compañías de seguros. Al vencimiento del plazo de pago, la compañía ha desaparecido y los interlocutores se vuelven invisibles. Más tarde, cuando se examina el caso, se descubre en los registros oficiales que estas empresas han sufrido en los últimos meses múltiples cambios de administradores o bien de capital. Aun el domicilio social con el que figuran está ubicado en el centro de las urbes, algo poco frecuente en firmas que precisan de grandes espacios de almacenamiento.
Modalidad C.- A través de la “usurpación de identidad.”, los timadores se presentan frente a los empresarios como miembros de una firma famosa, en ocasiones disponen aun de falsas tarjetas de visita, y efectúan pedidos representando a dicha sociedad. El fraude se genera a lo largo del traslado de la mercadería. El transportista, contratado por el timador, recibe una llamada ya antes de llegar al destino en la que le señala una dirección diferente de entrega. El empresario se halla que, cuando trata de cobrar el talón, no tiene fondos, y cuando trata de encontrar al vendedor, este ha desaparecido
El instalador o bien inspectores
Los estafadores se presentan en el domicilio de la víctima, vestidos con mono de trabajo y presentándose como trabajadores de la compañía instaladora del gas, luz o bien otro servicio, notificando a la potencial víctima que vienen a efectuar una revisión de la instalación. Aparentan efectuar múltiples trabajos técnicos; por norma general, se restringen a mudar un pedazo de manguera del gas o bien otra obra menor. Finalizado el trabajo extienden una factura en la que cobran por el servicio. Hay veces en que aprovechan un desatiendo del dueño para robar algún objeto de valor o bien, aun, han llegado a realizar hurtos con violencia/intimidación.
Se aconseja que no se abra la puerta a ningún inspector de gas, luz, etcétera que no se haya pedido anteriormente mediante la compañía suministradora.
También, se aconseja que se pida al supuesto inspector que se identifique con el pertinente carnet de la compañía.
Timo de la gacetas oficiales policiales
Existen múltiples modalidades:
1.- Los estafadores se presentan frente a los encargados de los negocios como miembros de la Guarda Civil, produciendo, en todo instante, la confianza de exactamente los mismos, de manera que, tras sostener una charla plenamente relajada, les ofrecen, a cambio de una cantidad de dinero, la posibilidad de cooperar con la “revista oficial”, incluyendo un anuncio promocional de su empresa.
Los supuestos estafadores acostumbran a comentar que la gaceta es una publicación oficial del Cuerpo, llegando a cobrar por cada uno de ellos de los anuncios de cien a trescientos euros.
2.- En otras ocasiones, los estafadores llaman al anunciante que se promociona en la gaceta y se le pregunta si quiere que su anuncio aparezca en el próximo número o bien si, al contrario, quiere darse de baja. En los dos casos, el procedimiento que prosiguen siempre y en todo momento es exactamente el mismo. Tanto si se da de baja tal y como si no, ahora se le solicitan sus datos identificativos, o sea, número de cuenta, NIF, domicilio, etcétera, a efectos, de revisar que los obrantes en su poder son adecuados.
Una vez logrados, el paso siguiente es cargar un recibo en el número de cuenta facilitado y, si el cliente del servicio se asegura antes que transcurran treinta días desde su emisión el recibo se devuelve, mas si no es de esta forma, difícilmente se puede recobrar el dinero.
3.- Por último, en una tercera variación, los estafadores aseguran que representan a publicaciones relacionadas con las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, empleando a teleoperadoras que, siguiendo un “manual”, llaman de forma insistente a multitud de empresas, usando frecuentemente número escondo.
En ciertos casos, inducen a su interlocutor telefónico a meditar que su jefe o bien el encargado de la compañía han autorizado la operación.
Generalmente, las compañías rechazan la contratación, mas exactamente las mismas teleoperadoras no vacilan en regresar a llamar al poco tiempo demandando el pago de la campaña de publicidad.
Además, se puede decir que una gran parte de los empresarios contactados, que prosiguen en su negativa de abonar dichos cargos que, a través de engaño, insistencia de los telefonistas y también, aun, la “coacción”, consiguen que ciertos de ellos realicen el pago a fin de que les resulte gestionada la “baja” de una publicidad que jamás han llegado a contratar.
Timo del negativo o bien billetes tintados
La persona timadora (extranjera) siempre y en todo momento realmente bien vestida, procede a la captación de la posible víctima, entablando charla con exactamente la misma hasta conseguir su confianza, existen múltiples modalidades:
1. Señala a la víctima que, por la coyuntura que sea, ha debido sacar de su país un montón de dinero en billetes, los que, y a fin de que no sean detectados, los ha teñido de negro para poder pasarlos por la aduana de la frontera. Para probarlo, procede con un reclamo a descolorar uno delante de la víctima.
2. Consiste en la simulación de conversión de recortes de papel, tintados de negro, blanco o bien cualquier otro color, del tamaño de los diferentes que existen en papel moneda de curso legal, ofreciéndole a la víctima la posibilidad de conseguir determinada cantidad de dinero, a cambio de una aportación económica por cooperar en la operación.
3. Duplicidad de billetes mediante papeles blancos de exactamente las mismas dimensiones. Consiste en introducir múltiples billetes de curso legal, entre 2 papeles blancos de idénticas dimensiones a los billetes empleados, siendo pegados estos papeles por el borde de exactamente los mismos para eludir que se pueda ver el billete de curso legal introducido, siendo metidos, ahora, en portapapeles de plástico amoldados para este fin.
Una vez captado el cliente del servicio proceden a efectuar una demostración de duplicidad de confección de billetes de curso legal. Esta demostración consiste en introducir entre 2 de los billetes preparados, cubiertos por papeles blancos, un billete de curso legal, para, ahora, sobre el preparado de billetes, repartir unos polvos blancos (polvos de talco) y le inyectan un líquido singular a través de una jeringa (este líquido es un tinte), dejándolos en reposo a lo largo de unos minutos, ahora introducen los posibles billetes confeccionados en un recipiente de agua y retiran los papeles blancos en un instante de desatiendo de la víctima, quedando libres los billetes de curso legal introducidos anteriormente, siendo secados estos a través de aire caliente.
Timo de las cartas nigerianas o bien timo cuatrocientos diecinueve
El estafador consigue dinero de la víctima en término de adelanto a cargo de una supuesta cantidad millonaria de dinero que se le ha prometido.
Para esto, los autores efectúan un mandó masivo de cartas por correo postal o bien e-mails. En general, el razonamiento son cartas tipo, muchas redactadas en ingles, con diferentes cuestiones, las más usuales son:
Cartas sobre dinero que tienen en un país africano, un supuesto súbdito nigeriano, senegalés, etcétera mas que, por inconvenientes de diversa clase, no pueden gozarlo. Hoy en día acostumbran a decir ser miembro del Ejército de USA y que, de acceder a percibir un fondo millonario, recibiría una compensación de un treinta por ciento de tal fondo. Dinero logrado en una inversión legal en petróleo o bien otro medio, justificando el no poder recobrarlo sino más bien lo hacía a través de la transmisión a otra persona.
Cartas de Loterías: Usan fraudulentamente logos reales del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado. En sus mensajes aseveran que el receptor ha sido afortunado con un premio, a pesares que la supuesta victima no ha participado en ningún sorteo (se le afirma que ha sido escogido al azar a través de su dirección de correo, o bien de entre aquéllos que han visitado determinadas páginas Web, o bien explicaciones afines).
Cartas de herencias: Un supuesto letrado o bien auxiliar jurídica notifica de una millonaria herencia, procedente de un supuesto familiar ignoto, residente en otro país o bien, sencillamente, de una gigantesca fortuna que alguien quiere donar espléndidamente ya antes de fallecer.
Si bien las precedentes son las justificaciones más conocidas, hay un enorme número de diferentes razonamientos que dan origen a la existencia y donación de la suma millonaria.
Timo de la oferta de empleo
Un atrayente anuncio en las páginas de trabajo de cualquier periódico basta para hacer ricas a ciertas personas. Tras responder a la presunta oferta se demanda a la persona demandante el envío de determinada cantidad de dinero para lograr información auxiliar.
Estafa procedimiento RYP DEAL
Esencialmente, consiste en apropiarse, con habilidad -y muy frecuentemente con violencia-, de esenciales cantidades de dinero en efectivo, a cambio de billetes falsificados.
A través de anuncios en periódicos o bien Internet, los timadores procuran ofertas de recursos a la venta, de todo género, preferiblemente de alto valor. Ahora, se presentan como adinerados empresarios de origen árabe, italiano o bien de Europa del Este, mostrando interés en adquirir la propiedad que está a la venta. Por su parte, aducen estar interesados en efectuar fuertes inversiones inmobiliarias en el país.
Mientras que la conversación avanza con normalidad, van a pedir la concreción de una cita, para acabar el negocio, en algún esencial hotel o bien cualquier otro sitio público que no levante ninguna sospechosa. Como todo semeja estar bien dirigido por las dos partes (los estafadores nunca procuran negociar el coste del bien a la venta), ya antes de cerrar el trato de la adquisición del objeto, ofrecen a la víctima la posibilidad de hacer un cambio de moneda.
Afirman que tienen dinero que desean blanquear. Por norma general son francos suizos, marcos alemanes o bien dólares estadounidenses y pretenden conseguir euros, puesto que pretenden ponerlos en circulación. Si no, afirmarán que tienen billetes de quinientos euros, los que pretenden mudar por efectivo de menor tamaño. La comisión del veinte por ciento que ofrecen no es para nada abominable y la muy elegante presencia y estatus de quienes pretenden realizar el negocio no deja sitio a dudas.
Estafa de talones
Hay 2 tipos bien diferenciados:
1. A través de hurto en buzones de correos, instalados en la vía pública, de las cartas de empresas y particulares que remiten con talones a otras empresas o bien particulares, generalmente librados por cantidades pequeñas, como pago de alguna operación mercantil. En el caso de las compañías, los criminales procuran asimismo correspondencia comercial que les facilite alguna información sobre la entidad, como firmas de directivos, cuentas bancarias, anagramas, etcétera Los talones logrados con esta modalidad delictiva, son perturbados (“lavados” en su jerga), por procedimientos químicos o bien mecánicos, de tal forma que un talón expedido por una cantidad pequeña es cobrado en la entidad por una cantidad superior. En el cobro de estos talones, generalmente cuando las cantidades superan los 3 mil euros y conforme la práctica bancaria, ha de ser identificado el adjudicatario. Esta identificación se efectúa a través del D.N.I. pertinente, el que se halla asimismo falsificado con datos falsos o pertinentes a otras personas, cuyos datos han sido logrados de la correspondencia sustraída de los buzones de correos.
2. La victima responde a un anuncio de Internet que promete ocasiones de trabajo en casa. El estafador le manda un talón a la víctima, un pago adelantado por el trabajo que hará. Mas hay un problema: la compañía «accidentariamente» manda demasiado dinero, seis mil euros en lugar de cuatro mil, por poner un ejemplo. Entonces se le solicita a la víctima que deposite el talón de manera inmediata y mande la diferencia a través de una transferencia. Al depositar el talón, ven los fondos como libres, con lo que aceptan que el talón ha sido liberado. Esa es la parte clave del engaño. No comprenden que el banco ha dejado libre el monto del talón, mas que este no ha sido liberado y jamás lo va a ser, pues es falso. Mas se ve totalmente real.
No solo les birlan a las víctimas dos.000 €, que son mandados al estafador, sino asimismo se los deja en inconvenientes con el banco por depositar un talón falso.
Estafa de la manipulación de velocímetro
Dentro de un conjunto organizado, bajo la apariencia de pertenecer a una compañía de venta de maquinaria para la industria, se dedican verdaderamente a la manipulación fraudulenta de los velocímetro de abundantes automóviles, a solicitud de los concesionarios o bien talleres que demandan dicha actividad ilegal, empleando para esto máquinas de diagnosis que cuentan con el software conveniente, ciertas cuales aparece anunciada en Internet. Además de esto, estas máquinas son vendidas y distribuidas a talleres o bien concesionarios de diversos puntos de la geografía nacional. Por otro lado, el software empleado es, periódicamente, actualizado, con lo que, con su venta, se vuelven ha producir copiosos beneficios a la organización.
Las perturbaciones fraudulentas de cada vehículo manipulado producen beneficios que van desde los noventa euros por cada turismo con velocímetro analógico, ciento cincuenta euros en vehículos de media gama, hasta los quinientos euros que cobran por cada manipulación de turismos de gama alta, incluyéndose todas y cada una de las marcas del mercado con velocímetro digitales.
Timo de la rueda
A fines de dos mil nueve se advirtió una nueva modalidad de timo consistente en lo siguiente:
1. Se capta a personas a fin de que asistan a unas asambleas en las que van a conseguir beneficios si aportan una determinada cantidad. Los asistentes deben confirmar su presencia y comunicar la cantidad de dinero que van a “invertir”. Ya en la asamblea se genera una charla anterior en la que uno de los líderes calma a los asistentes, informándoles que el dinero que inviertan no lo perderán, por el hecho de que el sistema es legal; tal y como si se tratase de un depósito que pueden recobrar en cualquier instante. Se trataría, además de esto, de un sistema que asimismo sirve para asistir a los más necesitados, siendo aun un sistema más seguro que los productos que ofrecen los bancos.
2. Tras la citada charla, las víctimas depositan el dinero encima de la mesa que encabezan los promotores de la asamblea. A cada uno de ellos se le asigna un apodo, elaborando de esta manera una lista. A cada nombre se le asigna el número correlativo de la lista, empezando con el número UNO, hasta el número final coincidente con el total de las personas asistentes que entregan el dinero y que participarán en este sistema. Este orden asignado a cada persona ya no se marcha a trastocar jamás.
3. Ahora, y de acuerdo al orden de la lista, se empieza a repartir los presuntos beneficios. Curiosamente, las personas posicionadas en los primeros lugares siempre y en toda circunstancia son los líderes del sistema y sus familiares.
4. Las RUEDAS podían ser de diferentes cantidades, CIEN, QUINIENTOS, MIL, DOS MIL euros, etcétera, asegurándoles a las víctimas que cuantas más personas lleven a las asambleas, pero beneficios conseguirán los asistentes. Así, las víctimas se animan para llevar a siguientes asambleas, a familiares y/o amigos que, del mismo modo, se transforman de este modo en víctimas.
5. La realidad es que, la mayor parte de las veces, las víctimas no solo no reciben beneficios, sino aun tampoco recobran la cantidad aportada en un inicio. Y si demandan el dinero, los promotores ponen diferentes disculpas, diciéndoles que no se podría en esos instantes, que la cosa está parada, que deben charlar con sus representantes (persona que lo captó para acudir a las asambleas), etcétera
Timo de las donaciones
El vehículo lo dejan estacionado en las proximidades de la localidad, al lado de la iglesia o bien algún edificio simbólico. Se reparten por las diferentes calles de la localidad con un equipamiento de una carpetita o bien portafolios en la que llevan como documentación probativa copias a color de un cartel en el que se pide ayuda, sin detallar de que tipo, para un pequeño de siete años de edad que padece una enfermedad extraña. Apoyan este cartel con unos documentos impresos, asimismo copias a color, de una traducción al castellano de un documento aparentemente oficial de reconocimiento de minusvalía grave para el menor y unas hojas con unos listados de las presuntas “donaciones” y como recogida de firmas donde se plasman aquellas que las personas han efectuado.
Timo del afilador y del asfalto
Timo de extorsión y amenazas, cometidas por conjunto de personas, consistente en ofrecerse a empresas, o bien particulares, para pavimentar algún tramo de entrada a fincas o bien naves, o para afilar herramientas cuchillos, sierras, etcétera Más tarde, efectúan el trabajo; en el caso de pavimentado con poca calidad y densidad del material y en el caso del afilado, se presentan con los materiales aparentemente afilados, aunque en los dos caso demandan el pago de unas cantidades superiores al costo normal por dicho trabajo. En el caso de no apreciar abonar la suma demandada conminan gravemente a las víctimas, llegando hasta la extorsión.
Estafas por Internet
Estafas de pago por anticipado; la víctima es convencida de adelantar dinero con la promesa de conseguir una mayor ganancia más tarde.
Timos de adquiere on-line. Una página anuncia un vehículo de gama alta. El vendedor asevera que no puede efectuar la transacción por el hecho de que en general no está en el país mas ofrece que un conocido suyo traslade el vehículo anterior pago de dinero. El turismo no existe y no será entregado jamás. Exactamente la misma estafa puede tener por objeto cualquier bien o bien servicio (no necesariamente automóviles).
Estafas sentimentales, cariñosas o bien de romance. El estafador emplea un servicio de citas on line o bien de correo instantánea probando interés sentimental en la víctima y en ocasiones mandando fotografías de una persona atrayente (jamás del estafador). Una vez ganada la confianza planteará encontrarse mas solicitará dinero con la disculpa de abonar el aeroplano, hotel, etcétera Asimismo puede alegar problemas médicos o bien estar bloqueado en un país extranjero. Asimismo puede decir que dispone de información privilegiada que da acceso a una inversión enormemente rentable. En todo caso siempre y en todo momento precisa dinero para eludir algún inconveniente.
Extorsiones: Hitmen, amenazas, bombas… Un “hitman” es un “asesino a sueldo”, un “matón” o bien un “gangster”. La estafa consiste en que el supuesto hitman nos afirmará por e-mail que un compañero, contrincante, contendiente etcétera le ha ofrecido matarnos, mas que rechazará la oferta si le ofrecemos una cantidad igual o bien superior. Aun puede ofrecerse para suprimir a su cliente del servicio. Otra pluralidad es conminar con un secuestro o bien una agresión o bien aseverar que se le ha ofrecido poner un instrumento explosivo, etcétera En todo caso siempre y en toda circunstancia plantea renunciar en su empeño si se le ofrece una cantidad superior.
Estafas de caridad. El estafador suplanta una organización de caridad solicitando donaciones para catástrofes naturales, ataques terroristas, enfermedades o bien para atender a una madre o bien hijo enfermos. Pueden llegar a emplearse logos de organizaciones reputadas. Han sido usuales bajo los pretextos del huracán Katrina, el Sunami de dos mil cuatro, la lucha contra el cáncer, el VIH, etcétera
Ofertas de empleo falsas. Si ha ofrecido su currículo en múltiples sitios de Internet posiblemente los estafadores hayan recabado sus datos. La estafa consiste en ofrecerle un puesto, anterior pago, con unas condiciones salariales buenísimas que no son reales pues el trabajo ni tan siquiera va a existir.
Ocasiones de negocio / Trabaje desde casa. Afín al precedente. Se ofrecen grandes rendimientos o bien trabajos muy rentables. Siempre y en todo momento se solicita una cantidad por adelantado en término de permisos, adquiere de material, etcétera En las modalidades más modernas de la estafa se llega aun a crear una página Web con toda la apariencia de ser una genuina organización que ofrece verdaderamente el negocio o bien trabajo.
Fraudes de Tarjeta de Crédito. Consiste en crear sitios Web, supuestamente genuinos, de venta de recursos inexistentes o bien de valor inferior al real, de entradas de conciertos falsas, espectáculos, acontecimientos deportivos (por poner un ejemplo, en dos mil ocho, por medio de una página Web supuestamente lícita se estafaron más de cincuenta millones de dólares estadounidenses en entradas falsas para las Juegos Olímpicos de Pekín). El pago se efectúa a través de tarjeta de crédito.
Phishing. Muy similar al precedente mas generalmente se efectúa a través del mail o bien servicios de correo instantánea. Se procuran conseguir datos sensibles de la víctima, no solo de tarjeta de crédito sino más bien asimismo claves y nombres de usuario para suplantar su identidad en entidades financieras y tener acceso a cuentas de correo lícitas desde las que proseguir la estafa. Generalmente el funcionamiento consiste en el envío masivo de e mails (Spam) simulando proceder de una entidad o bien de pago por Internet usando muy frecuentemente sus logos o bien gráficos originales, y solicitando contrastar o bien confirmar la información de la cuenta de que se dispone en esa entidad.
Pharming. Es una variación del anterior; los timadores procuran vulnerabilidades informáticas en sitios Web genuinos para poder direccionar las visitas que se efectúan a estos cara sus páginas Web desde las que consiguen la información de las víctimas.
